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課程背景

1.海關(guān)通關(guān)一體化、金關(guān)二期加貿(mào)平臺不斷革新下，海關(guān)“前推后移”帶來的管理變化；

2.新形勢下，海關(guān)稽查方式也發(fā)生了變化，稽查篩查方法、稽查側(cè)重點(diǎn)、稽查手段；

3.主動披露新的措施，對企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)自控帶來相應(yīng)的變化。

培訓(xùn)收益

1.了解海關(guān)法律風(fēng)險(xiǎn)、海關(guān)稽查/核查的具體管理措施；

2.了解海關(guān)事務(wù)中的具體法律風(fēng)險(xiǎn)；

3.掌握進(jìn)出口事務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)防控具體方式與技能。

課程對象

物流通關(guān)、供應(yīng)鏈、財(cái)務(wù)、內(nèi)部稽核部門、及其他相關(guān)部門人員

主要內(nèi)容

第1天

一、海關(guān)稽查、緝私管理與企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)

1、海關(guān)的稽查與緝私職能及基本方式

2、海關(guān)違規(guī)、走私行為、走私犯罪的法律界定

3、違規(guī)與走私的處置方式與法律后果

4、《海關(guān)行政處罰實(shí)施條例》解析

5、海關(guān)不予處罰、減輕處罰、從輕處罰的一般適用

6、幾類常見的走私行為與走私的刑事責(zé)任

二、新形式下的海關(guān)事務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)

1、海關(guān)關(guān)檢融合與單一窗口申報(bào)改革及影響

2、通關(guān)一體化改革的新的舉措

3、通關(guān)政策改革對企業(yè)海關(guān)事務(wù)風(fēng)險(xiǎn)有哪些影響

4、海關(guān)加工貿(mào)易金關(guān)二期賬冊新平臺管理新特點(diǎn)

5、加貿(mào)一體化審批模式與金關(guān)二期平臺融合下的監(jiān)管新舉措

6、新的加貿(mào)管理特征下，海關(guān)事務(wù)重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)有哪些

7、特許權(quán)使用費(fèi)新的申報(bào)規(guī)范要求

8、特許權(quán)使用費(fèi)新措施對企業(yè)的管理有哪些新風(fēng)險(xiǎn)

三、海關(guān)常規(guī)稽查與專項(xiàng)稽查

（一）海關(guān)稽查概述

1、海關(guān)稽查的基本項(xiàng)目與內(nèi)容

2、海關(guān)如何選擇稽查對象

3、海關(guān)核查、常規(guī)稽查、專項(xiàng)稽查的區(qū)別

4、海關(guān)稽查的常見方式和手段

（二）海關(guān)常規(guī)稽查與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制

1、常規(guī)稽查涉及的范圍有哪些

2、海關(guān)常規(guī)稽查的常見方法

3、什么是稽查過程中的實(shí)質(zhì)性測試

4、通關(guān)申報(bào)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與常規(guī)稽查要點(diǎn)解析

5、保稅業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與常規(guī)稽查要點(diǎn)解析

6、減免稅業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與常規(guī)稽查要點(diǎn)解析

7、常規(guī)稽查案例解析（一）&（二）

8、企業(yè)如何應(yīng)對海關(guān)常規(guī)稽查

（三）海關(guān)專項(xiàng)稽查與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制

1、海關(guān)開展專項(xiàng)稽查的線索來源

2、海關(guān)如何進(jìn)行專項(xiàng)稽查對象和內(nèi)容的選取

3、海關(guān)專項(xiàng)稽查的實(shí)施手段與處置方式

4、海關(guān)專項(xiàng)稽查價(jià)格分析風(fēng)險(xiǎn)要點(diǎn)

5、專項(xiàng)稽查案例分析（一）：申報(bào)價(jià)格

6、海關(guān)專項(xiàng)稽查歸類分析風(fēng)險(xiǎn)要點(diǎn)

7、專項(xiàng)稽查案例分析（二）：商品歸類

8、海關(guān)專項(xiàng)稽查加貿(mào)分析風(fēng)險(xiǎn)要點(diǎn)

9、專項(xiàng)稽查案例分析（三）：加工貿(mào)易

第2天

四、企業(yè)海關(guān)事務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范與合規(guī)體系籌劃

（一）通關(guān)申報(bào)風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī)籌劃

1、進(jìn)出口通關(guān)申報(bào)報(bào)關(guān)單有哪些常見錯誤

2、通關(guān)申報(bào)中的價(jià)格類風(fēng)險(xiǎn)有哪些

3、從審計(jì)角度看有哪些通關(guān)差錯

4、申報(bào)差錯率分析的意義

5、報(bào)關(guān)單填制規(guī)范與海關(guān)簡易案件的關(guān)聯(lián)

6、如何做好單證實(shí)質(zhì)性復(fù)核與風(fēng)險(xiǎn)防控

7、申報(bào)差錯的控制方法

（二）商品歸類管理風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī)籌劃

1、商品歸類的常見錯誤原因

2、申報(bào)要素準(zhǔn)確性的意義

3、商品歸類的一般思路與企業(yè)常見歸類方式誤區(qū)

4、從審計(jì)角度看有哪些歸類差錯

5、企業(yè)歸類風(fēng)險(xiǎn)控制一般方法

6、報(bào)關(guān)行和第三方預(yù)歸類機(jī)構(gòu)的應(yīng)用考慮

7、案例解析（一）：申報(bào)要素錯誤下的歸類錯誤法律風(fēng)險(xiǎn)

（三）保稅業(yè)務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī)籌劃

1、保稅貨物倉庫實(shí)物與賬務(wù)管理要求與管理風(fēng)險(xiǎn)

2、保稅貨物單耗管理風(fēng)險(xiǎn)

3、保稅料件內(nèi)銷數(shù)據(jù)、價(jià)格及折料規(guī)范性風(fēng)險(xiǎn)

4、保稅廢料、殘次品處理方式合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

5、保稅邊角料處理規(guī)范性風(fēng)險(xiǎn)

6、外發(fā)加工業(yè)務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)

7、深加工結(jié)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)

8、保稅業(yè)務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)的綜合防控

五、海關(guān)主動披露新政策與企業(yè)的合規(guī)運(yùn)用

1、海關(guān)“主動披露”政策法規(guī)沿革概述

2、《海關(guān)稽查條例》解析與主動披露從輕、減輕、不予處罰標(biāo)準(zhǔn)

3、總署2019年161號公告《關(guān)于處理主動披露涉稅違規(guī)行為有關(guān)事項(xiàng)的公告》

4、“主動披露涉稅違規(guī)處罰”的尺度新規(guī)定與適用范圍

5、跨國企業(yè)如何做好主動披露

6、主動披露的稽查處理程序怎么走

7、海關(guān)對于主動披露的處理時(shí)間與間接影響

8、主動披露可能帶來的其他法律后果

邢老師

邢老師 創(chuàng) 咨詢總監(jiān)/資深顧問師，同濟(jì)大學(xué)MBA，貿(mào)易合規(guī)師，預(yù)歸類師，20年涉外企業(yè)進(jìn)出口與合規(guī)管理背景與資深咨詢經(jīng)驗(yàn)，通曉企業(yè)的保稅管理與進(jìn)出口業(yè)務(wù)內(nèi)部控制，擅長于企業(yè)的物流通關(guān)方案籌劃與AEO認(rèn)證管理。先后創(chuàng)建了海關(guān)事務(wù)風(fēng)險(xiǎn)審核機(jī)制與AEO認(rèn)證輔導(dǎo)手冊，為數(shù)十家外資企業(yè)提供關(guān)務(wù)合規(guī)顧問工作，并先后主導(dǎo)和參與海關(guān)事務(wù)專案咨詢和AEO輔導(dǎo)項(xiàng)目100多個(gè)，進(jìn)行海關(guān)事務(wù)相關(guān)課程公開課和內(nèi)訓(xùn)授課達(dá)300多次，學(xué)員超過4000人。

蔣老師 著名會計(jì)師事務(wù)所海關(guān)事務(wù)部經(jīng)理，商品預(yù)歸類師、國際貿(mào)易合規(guī)師，先后從事海關(guān)事務(wù)實(shí)踐管理工作10年以上及海關(guān)事務(wù)咨詢及事務(wù)所審計(jì)事務(wù)6年，對于加工貿(mào)易保稅管理、進(jìn)出口風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)、海關(guān)稽查業(yè)務(wù)具備深入的研究和豐富的經(jīng)驗(yàn)，并先后進(jìn)行海關(guān)事務(wù)相關(guān)課程公開課和內(nèi)訓(xùn)授課達(dá)100多次，學(xué)員超過2000人。

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