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【課程背景】

隨著我國稅收制度不斷改革，“金稅四期”已經上線。我國正向“以數治稅”時期邁進，財稅領域強監管勢在必行。目前，疫情期間的管制措施已基本解除，企業迎來一段發展良機。在新形勢下，財稅合規是企業大勢所趨，本課程將講述財稅合規的重點內容。

【課程收益】

了解新常態下稅務監管的程度、范圍、深度

了解企業日常行為的稅務風險及應對稅務稽查的一般策略

掌握企業財稅合規管理的核心要點

幫助企業建立財稅合規整體概念框架

【課程特色】

干貨，沒有廢話；科學，邏輯清晰；實戰，學之能用；投入，案例精彩

【課程對象】

董事長、總裁、財務經理、常務副總經理等高管人員

【課程大綱】

一、兩套賬如何查處？

1.兩套賬的普遍情況

2.目前稽查中兩套賬問題的發現途徑

（1）舉報

（2）大數據發現

（3）取證魔方等工具的應用

3.兩套賬的危害和應對策略

（1）簡化稽查人員工作，暴露企業違法事實

（2）未雨綢繆的做法——合并

（3）稽查中的應對技巧

二、私戶收款的稅務風險大么？

1.私戶收款的原因、狀況

（1）隱匿收入

（2）交易習慣

（3）重大違法案件中涉案比例

2.出現稅務風險的發現途徑及趨勢

（1）員工、客戶、競爭對手舉報

（2）財務數據異常，大數據發現

3.私戶收款被查的應對策略

（1）收款范圍自行檢查

（2）各種變更可能性測試

（3）稽查應對技巧

（4）爭議解決途徑

三、收入掛往來賬的稅務風險如何？

1.因指標異常引發檢查從而引出稅案的情況

（1）典型案例

（2）案例提示

2.強調勾稽關系的重要性，依托案例，重點講解幾個預警指標

（1）勾稽關系異常的稅務提示

（2）勾稽關系不同異常引發的稅務調查

（3）不同調查方向對案件定性的影響

3.調查應對

（1）稽查方向的主導和控制技巧

（2）爭議解決途徑

四、發票內容與實際不符是嚴重問題么？

1.案件的發現途徑

（1）大數據發現

（2）涉其他案件時調閱原始憑證

2.目前發現票實不符的案例

3.趨勢

（1）大數據監控能力加強

（2）稽查案件的深入調查

4.應對策略

（1）不涉及稅率變化的不符

（2）涉及稅率變化的不符

五、還能買發票頂賬么？

1.虛開團伙被查導致被波及的企業數量及處罰

（1）案例

（2）重大違法案件分類比例及處罰標準

2.虛開發票罪與逃稅罪的定罪量刑比較

（1）定罪依據的法條

（2）處置過程的不同

六、股東向公司借款有風險么？

1.風險種類

（1）視同分紅

（2）公私混同

2.征管的力度，追查的時間跨度

（1）案件數量比較

（2）追查的法規依據

3.可采用的規避方法

（1）每年底還錢

（2）公司確定的新投資方向

七、公司向股東借款有稅務風險么？

1.無償借款的風險

（1）增值稅風險

（2）所得稅風險

2.有償借款面臨的稅收種類

（1）增值稅

（2）所得稅

（3）印花稅

（4）附加稅費

3.借款利息稅前扣除的注意要點

（1）書面合同

（2）利息發票

（3）利率額度

（4）代開發票時注意個人所得稅

（5）關聯債資比

（6）資本化利息支出的扣除

（7）股東未足繳的限制

八、金稅四期的升級與全電發票的推廣對企業來說意味著什么？

1.金稅工程的時間線

(1)金稅工程的出發點及國家戰略意圖

(2)金稅工程一期到四期升級的主要變化點

2.金稅四期對于稅務監管的功能提升

(1)金稅四期對于企業的監管

(2)金稅四期對個人的監管

3.全電發票的推行及企業面臨的問題

(1)全電發票與電子發票的對比

(2)全電發票時間線

(3)全電發票對企業的要求

(4)全電發票環境下企業面臨的變革

九、大數據的應用是如何增強稅務稽查發現稅案的能力的？

1.娛樂圈系列案件的爆發

(1) 范冰冰案

（2）鄧倫案

（3）薇婭案

（4）鄭爽案

（5）驢嫂案等系列案件

（6）吳亦凡案

2.大數據發現的驚天稅案

（1）上海財稅專家團伙式跨區作案，騙取留抵退稅55億

（2）公司注銷股票“非交易過戶”，個人股東補稅超2億

桑老師

桑志杰老師——企業法稅合規管理指導專家

南開大學 經濟法研究生

中國社會科學院 財政學博士（在讀）

曾服務法國賽諾菲公司（世界500強、制藥行業全球排名第三）

曾服務美國禮來公司（世界500強、制藥行業全球排名第八）

曾服務成都地奧制藥集團（大型國有企業）

中國EDP教育聯盟特約講師

中國政法大學法碩學院兼職導師

中國《中小企業合規管理體系有效性評價》標準起草人

北京市安理律師事務所財稅專業委員會主任

【個人簡介】

桑志杰老師擁有三十多年的企業和律師經歷，在世界500強跨國集團、大型國有企業集團工作多年經歷，在企業經濟糾紛、財稅相關籌劃及爭議解決中有豐富的實戰經驗。在國家稅收監管逐年加強的背景下，桑老師在企業財稅合規領域深耕，在2016年首次提出法稅通籌思維為企業解決涉稅風險，為服務企業節省大量稅收成本，并顯著提高企業的競爭力。桑志杰老師圈內口碑很好，成為企業財稅合規管理的引領者。

對于財稅實質理解得透徹，再結合大量的實戰經驗，桑志杰老師筆耕不輟，著作等身，作品包括但不限于：

2021年11月《大數據下的企業稅務風險管理》 中華工商聯合出版社出版

2023年2月《降本增效，企業用工成本戰略控制與合規管理》 法律出版社

2020年11月 探討大數據下的企業稅務風險管理 《中小企業管理與科技》

2020年7月 試論金融證券化趨勢及中國金融證券化的發展 《財經與管理》

2016年5月 我國商業銀行信用卡風險管理對策分析《時代金融》

【部分案例】

2015年4月至2022中國信達資產管理股份有限公司內蒙古分公司訴通遼市政府行政訴訟案，經最高人民法院再審后發回重審。

2016年內蒙古冬瓜中小微企業投資有限公司基金業協會法律意見書、內蒙古南瓜征信有限公司法律意見書

2016年東方時尚駕駛學校股份有限公司內蒙古并購方法律顧問（上市公司并購）。

2016-2017年內蒙古衛計委輔助用藥管理文件規范性文件審查案，全國唯一一例。

2016-2017年呼和浩特中聯水泥有限公司整體搬遷法律顧問。

2018年內蒙古食品藥品監督管理局全區行政執法案卷評查。

2018年內蒙古錦峰置業有限公司土地整理權糾紛案（標的額1.1億）

內蒙古蒙肽大藥房連鎖有限公司158家藥店并購案顧問

2019年呼和浩特海關內蒙古國際旅行衛生保健中心員工集體解聘案法律專項顧問

2018-2019年中國人壽保險股份有限公司涼城縣支公司財產損害賠償普通共同訴訟案

2020-2021年中國人壽保險股份有限公司寧城支公司涉嫌非法集資案，后檢察院不予起訴。

2022年 北京某國企涉稅法律分析定性，對收入數百億元進行界定，避免稅務風險。

【授課風格】

專業性強：憑借高超的專業技術、過硬的實操技巧、成功推廣的實戰經驗，成為企業財稅合規落地管理的引領者；

實用落地：憑借三十余年豐富的工作經驗、成功案例資源，成為企業財稅合規專家；

引導啟發：案例逐一解析，復盤失敗原因；分享成功經驗，點評一針見血；問題舉一反三，技巧現學現用。

對癥下藥：找出問題原因，徹底解決；分享技能工具，授之以漁；量體裁衣設計，落地實施。

風趣幽默：輕松愉快，深入淺出；生動活潑，通俗易懂；談笑風生，印象深刻。

【專業資格】

高級經濟師、高級管理會計師、稅務師、企業合規師、基金業從業資格

【主講課程】

《金稅四期下的企業財稅合規管理》

《企業稅收優惠政策解讀與應用》

《企業股權布局與稅務籌劃》

《老板涉稅思維訓練與籌劃思路提升》

《股東的財富涉稅安全與籌劃》企業版

《高凈值人士財富管理與籌劃》金融版

【服務客戶】

國企：中國中鐵集團、中廣核集團、中國中化集團、中國鋁業、中國煙草、中國石化、中國聯通、建設銀行等

大型民企：華為、阿里巴巴影業集團、萬科、遠洋集團、綠城集團等

跨國企業：西門子、寶馬、三菱重工、住友制藥等

【學員評價】

桑志杰老師在培訓之后往往對客戶提供長時間的持續技術支持，耐心地對學員提出的任何誤區與疑問都隨時給予正確指導。

-----綠城集團副總裁

桑志杰老師總會給我們帶來很多驚喜，尤其在解決問題的效率與徹底性方面。他不光可以把理論講的很通俗易懂，直擊我們的企業難點，問題分析的非常準確，而且講的方法都非常實用。

-----中國人壽保險股份有限公司內蒙古分公司丁總

桑志杰老師簡直就是一個診斷醫生，每次培訓通過“望、聞、問、切”對企業的問題與痛點進行全面體檢與評估。找出原因之后馬上對癥下藥，提供有效解決方案與實施細則。他不是為了培訓而培訓，而是通過培訓來解決企業實際痛點問題。

-----西門子中國公司培訓總經理

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