舞弊調查培訓

舞弊調查培訓公開課

有效的風險管理與舞弊調查杭州：2026年05月07日

第 1 天一、風險管理與企業內控內審制度1.企業可能存在的風險環境風險流程風險（運營、財務、授權、舞弊）決策風險2.各類風險對企業的不利影響3.企業風險管理的控制框架4.企業內部控制框架5.企業內部控制關鍵環節6.企業內部審計7.內部審計師在防范舞弊中的作用二、舞弊類型與風險分析1.常見的舞弊形式-侵占挪用資產類舞弊-......

有效的風險管理與舞弊調查北京：2026年05月07日

只有構建和持續完善企業的反舞弊管理機制，才能堵塞管理漏洞，降低舞弊風險。舞弊，是企業不容忽視的管理風險，從政策到環境，從財務到運營，從管理到決策無不暗藏舞弊。調查顯示，超過一半的企業認為，在過去一年中的舞弊發生率，包括引發的損失，與一年前相比都有增加，而且企業規模越大，發生舞弊的可能性越大。舞弊手法越越來隱蔽，手段越來......

職業舞弊調查與案例分析實務上海：2026年05月11日

總經理、財務總監、其他相關的高級管理人員及企業主負責反舞弊、內部控制和內部審計部門的經理、主管和其他管理人員財務與其他職能部門的經理和管理人員課程收益• 掌握預防、識別和調查各種類型舞弊的方法• 實用的舞弊行為路線圖和流程圖• 針對企業反舞弊實務設計的大量案例和練習• 建立和實施......

企業反舞弊調查訪談、取證技巧及內部控制全面指導上海：2026年05月14日

首席合規官/合規總監/合規經理、?首席財務官/財務總監/財務主管、?內審/內控總監/經理、?法律顧問/法務部經理/主管、?風險管理總監/經理、?調查總監/經理、?企業調查相關人士，包括人力資源總監/經理等課程大綱第一部分：言詞證據的調取及風險防范Part I: Retrieving Testimony and Risk......

舞弊調查培訓內訓課程

婦女權益保障法解讀主講：張老師

隨著我國經濟的不斷發展和人們意識的提高，婦女在政治、經濟、文化、教育、家庭、社會等各個方面，均享有與男子平等的權利。我國也一直十分重視婦女權益保護工作，為此制定了較為全面的法律保護體系，既有大家熟悉的《婦女權益保障法》、《民法典》婚姻家庭編（原《婚姻法》）、《勞動法》，也有《憲法》、《刑法》等法律......

筑牢防線，共筑內控基石-內部控制與風險管理培訓主講：池老師

提升執行效率：通過案例分析、實操指導等環節，讓學員深入了解內控執行中的關鍵環節和注意事項，提升內控執行的效率和效果。增強風險防控意識：通過課程學習，使學員充分認識到內控對于風險防范的重要性，增強風險防控意識，形成全員參與的內控文化。促進跨部門溝通：教授學員跨部門溝通的技巧和策略，幫助風控聯絡對接人更好地在部門間架起溝通......

地方國企并購實務主講：王老師

國企改革深化與并購的時代使命地方國企集團作為地方綜合性投資平臺，承擔著“引導產業投資、優化國有資本布局”的核心職能，并購已成為其落實“十四五”規劃、培育新質生產力的關鍵工具。國企改革“深化提升期”，地方國企作為區域經濟“頂梁柱&rdqu......

股權轉讓稅務處理主講：徐老師

1.掌握政策框架：理解股權轉讓的稅法依據、適用情形與最新政策動態；2.熟悉七大轉讓情形：包括出售、回購、抵債、對外投資等場景的稅務處理；3.學會稅務籌劃方法：掌握 “分紅法”“轉增法”“撤資法” 等降低稅負的實操路徑；4.識別 19 項涉稅風險：避......