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課程介紹：

國內國外,有多少個名聲顯赫的企業,由于忽略企業的風險管理與內控,導致企業一夜之間傾家蕩產.您的公司或您在工作中是否面對以下困擾：

*公司是否面臨一管就死，一放就亂的問題？

*意識到風險存在，但對如何實施管理卻模糊不清？

*在企業快速發展時，如何將風險早期識別并實施管理？

*內控體系建設到什么程度比較合適？

*建立了制度就等于執行了風險管理么？

金信永恒專為企業而設計的特色課程：《企業風險管理和內部控制》將為您揭示其中深層次的原因，并給您介紹其他優秀企業的最佳實踐做法，讓您在深入淺出的講解中掌握內控的精髓和要點，并將這些原則、理念、方法和經驗靈活應用于企業管理實踐的各種情況中去，最終達成業績！

培訓受眾:

鑒于本課程的實用性強，基于公司決策與流程，強烈建議公司高管與財務決策人共同出席！

財務總監及公司高級管理人員；負責內部控制和內部審計部門的經理、主管和其他管理人員；財務與其他職能部門的經理和管理人員

課程收益:

*掌握先進的內部控制、風險管理、職業舞弊及內部審計等理論

*掌握快速診斷企業內部控制缺陷的方法，評價內部控制的效果并進行改進

*提升管理層對內部控制自我評估的能力，建立有效的內部控制環境

*明確如何結合企業自身特點、建立適合企業自身情況的內部控制系統

*通過企業運作中的典型實例幫助學員明確主要業務活動中的控制要點、控制標準和控制方法，學會從新的視角解讀不同的審計技巧與應用

*學會成為一個讓員工敬重、各部門感激、領導信任的優秀內審人員

*學會在實務中，如何“小題大做”、“順藤摸瓜”找到問題的關鍵

課程特點：

↘ 案例教學，互動交流；↘ 講師講授、現場提問；↘ 頭腦風暴、貼近實戰。

站在專業領域的前沿，用深刻的行業背景和實戰經驗，幫助受訓者轉換視角看問題。

課程大綱:

第一部分、風險防范與管理

一、引言：解讀國資委<企業全面風險管理指引>

二、國資委《中央企業全面風險管理指引》

1、國際風險管理情況

2、國內企業風險管理情況

3、風險和風險管理

什么是風險？某一特定危險情況發生的可能性和后果的組合

什么是風險管理？

4、風險管理必須識別風險

5、風險管理要著眼于風險控制

6、風險管理要學會規避風險

在降低風險的收益與成本之間進行權衡并決定采取何種措施的過程。

7、企業全面風險管理與評估核心內容

三個概念

一個目標

五種風險

三道防線

一個流程

兩個體系

一種文化

四種方法

8、全面風險管理架構

9、風險管理的工具

風險承擔

風險規避

風險轉移

風險轉換

風險對沖

風險補償

風險控制

實際的風險應對戰略舉例

10、風險管理解決方案

11、風險管理組織體系架構

12、風險管理組織體系職能

13、風險管理體系的建立

14、風險管理文化三要素

15、風險管理常用技術方法

風險坐標圖

蒙特卡羅方法

關鍵風險指標管理

壓力測試

16、風險發生可能性的定性、定量評估舉例

17、風險發生對目標影響程度的定性、定量評估舉例

18、風險地圖

19、針對風險可采用哪些風險對策？

20、風險管理-使企業獲得競爭優勢的法寶

21、危機管理的金科玉律

第二部分、企業內控

一、缺乏內部控制的企業常見原因分析

二、對內部控制相關理論的全面介紹

1、什么是真正的“內部”？

2、什么是有效的“控制”？

三、預算管理是不是一種控制？

四、內部控制的定義

五、企業發展的基石——內部控制的核心觀念

六、內部控制的局限性-成本效益原則及其它

七、控制環境

1.何為控制環境——內部控制的基礎

2.如何建立良好的控制環境

八、內部控制活動

1.企業內部控制的“雷區”

2.企業內部控制的“高壓線”

3.常見的內部控制活動有哪些

4.如何做到職責分離？

九、IT總體控制

十、預防性控制和檢查性控制

十一、穿行測試在內控中的應用

十二、海爾內控案例介紹

十三、內控的建立和執行

十四、集團化內控體系建立

十五、集團化內控的框架

十六、企業內控體系建立

十七、企業是否應該專門設立一個內控部門？

十八、內控人員到底是做什么的？

十九、內控體系建立和執行的五個階段

二十、如何確定和分解目標

二十一、如何識別風險

二十二、如何建立控制政策：二維表、流程圖、文字描述

二十三、內部控制的原則

二十四、內部控制的分類

二十五、內部控制的手段

二十六、內部控制的設計-執行-評價-改進優化

二十七、如何有效執行內控

二十八、如何監督內控的執行狀況：執行過程中的監督和獨立的評估

二十九、內部控制的評價

三十、內部控制評價應注意的問題

三十一、穿行測試在企業內部控制中的應用

三十二、案例分享

第三部分：內部審計簡介

1.內部審計-是管理者的耳目還是？

2.內部審計在企業里應該向誰報告？

3.內部審計vs內部控制

4.內審的技術方法與實戰技巧

5.審查書面資料的方法

6.順查法與逆查法

7.詳查法與抽查法

8.綜合運用，能查出“小金庫”

9.客觀實物證實方法

10.盤點、調節、鑒定

11.找到虛增庫存價值，調節利潤的證據

12.審計調查方法

13.觀察、詢問、函證、調查表

14.創造互相理解的氛圍

15.學會傾聽的技巧

16.“快”與“準”是關鍵

17.別被被審計對象牽著走

18.審計抽樣方法

19.分析性復核方法

第四部分：內部控制符合性測試

1.實務指導

2.如何做個“啄木鳥”、讓壞人做不出壞事，

3.----------只能做好事——內部控制制度審計

4.如何抓出藏在桌下的黑金--財務收支審計

5.魔鬼藏在細節中

6.如何判斷“功臣”與“逆賊”--經濟責任審計

7.海爾全流程的內控案例解析

孫老師

海爾集團原財務總監。實戰派資深管理培訓師、高級財務問題咨詢顧問，高級培訓師、咨詢師。孫犁跟隨張瑞敏首席執行官近15年，曾任海爾大學高級講師、海爾高級財務長、財務經理、財務總監、企劃主管、制造部部長等中高級管理崗位；見證海爾管理15年的創新歷程，具有豐富管理實戰經驗。

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