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課程背景

資本運營高管是企業上市與新三板掛牌籌劃和操作過程中不可或缺的重要職位，也是公司治理、投資者關系管理、公司市值和資本價值管理的關鍵崗位。

作為“對外溝通聯絡，對內協調管理”的樞紐崗位，這不僅要求“董秘”具備與資本市場相關的財務、法律、金融、投資、管理等多方面的專業技能，同時也須具備組織協調、決策咨詢和外聯等能力。因此，優秀的董秘已經成為全面型的稀缺人才，也是上市公司及擬上市企業重點培養的核心管理人才。

優秀企業求賢若渴，但是具備專業知識和實戰經驗的董秘卻非常稀缺

【培養模式】

采用三位一體的獨特培養體系，既注重知識層面的系統學習，也注重現場考察的直觀體驗，更強調行業人士的經驗交流。全方位、多角度、現身說法地將培養對象打造成為金牌董秘。

獨創咨詢式培養模式，通過系統的課程學習和服務，打造具備實戰能力的董事會秘書；并為每家企業配備專業學習顧問，長期提供專業咨詢，幫助解決董秘工作中遇到的問題；

聯合國內知名券商、會計師事務所、律所成立“中國董秘俱樂部”，打造（擬）上市/掛牌公司董秘高端社群，不定期舉行以董秘、財務總監、會計師、律師、投行人士為核心的專業人士交流活動。形成以“知識培訓——問題咨詢——專業交流——資源對接”為一體的鏈條式持續型服務模式。

【課程特色】

實操型培訓：課程設置完全從實操和經驗分享角度講解董秘生涯中碰到的各種問題及處理方式；

名師級培訓：課程均由長期工作在資本市場第一線的，全程參與多個企業改制上市及后續資本運營項目，對市場有著細致入微的了解和透徹觀察的專家學者精心講解；

咨詢式培訓：咨詢式的培訓，實操專家、上市公司董秘和獨立董事與學員面對面交流幫您解決實際工作問題；

平臺式培訓：建立董秘俱樂部，搭建長期的職業董秘交流平臺，為企業長期發展儲備人才；為學員提供優秀的券商、律師、會計師和投資商、千名董秘校友等相關資源。

持續性培訓：通過“資本邦”電子雜志、紙質雜志、論壇沙龍等學習、交流和發展平臺，長期為董秘免費提供各種專業知識方面的答疑解惑。

培訓受眾:

擬上市/擬掛牌公司董事會秘書、證券事務代表等管理人員；

擬上市/擬掛牌企業的辦公室主任、人力資源總監、財務總監，上市小組組長等

董事長助理（秘書）、總經理助理（秘書）等；

有志于成為董秘的人士；

課程學制半年:學期12天，分3次上完，每次4天（周四-周日時間段），每月集中上課一次，；常年滾動循環開班，每一次課程均可報名，學員可免學費復訓。

課程大綱:

模塊一：公司治理與三會運作（資深律師與董秘聯袂講授）

1.上市公司治理準則基本框架

2.“三會一層”的定位與作用

3.“三會運作”的規范性要求

4.“董事高”行為規范與監督

模塊二、信息披露規范要求（前交易所公司管理部專家講授）

1．信息披露涉及的法律法規

2．信息披露的內容與執行標準

3．信息披露責任人以及配合標準

4．違規信息披露處罰標準

模塊三、財務與法律能力打造（資深會計師及律師聯袂講授）

1.財務報告的閱讀與分析

2.上市公司財務造假案例分析

3.上市公司高管的法律義務與責任

4.上市公司內控制度規范要求

模塊四、市值管理與投資者關系（券商研究員及財經公關講授）

1.市值管理價值模型理論

2.上市公司市值管理常見方法

3.新媒體挑戰下的危機應對策略

4.公眾公司的投資價值傳播途徑

5.特別策劃：“董秘資格證”報考指南及應考復習（交易所及股轉公司）

模塊五、上市攻略與籌劃準備（券商、會計師、律師講授）

1.IPO審核趨勢及境內外上市攻略

2.企業上市審核重點關注的法律問題

3.企業上市審核重點關注的財務問題

4.上市籌劃階段必須做好的8項工作

模塊六、股權激勵實務操作（股權價值管理專家講授）

1.上市前與上市后股權激勵模式對比

2.股權激勵方案設計實操6大要點

3.股權激勵方案實施及后續管理方法

4.華為、小米、溫氏等經典股權案例剖析

模塊七、商業模式與商業計劃書（商業模式設計專家講授）

1.商業模式的定義與內涵

2.事業合伙人制度下的商業模式優化

3.商業計劃書撰寫的核心要點

4.商業計劃書與融資路演訓練

模塊八、股權融資策略與實務操作（知名私募股權基金高管講授）

1.股權融資利弊分析及私募基金全面認知

2.融資全流程（盡調/估值/條款/投后/退出）

3.PE&VC等投資機構選擇企業的標準

4.近5年股權融資經典案例全解析

模塊九、并購重組解析與交易設計（券商并購專家與并購基金高管聯袂講授）

1.并購動態及國內外并購市場情況解讀

2.并購交易方案設計及經典案例剖析

3.上市公司并購新規與并購審核趨勢分析

4.并購重組整合之道與并購基金

專家老師

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頂級證券律師、發審委候選人、IPO會計師

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知名IPO/新三板掛牌服務機構專家

市場占有率第一的財經公關公司專家

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