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課程背景

隨著國(guó)家全面依法治國(guó)戰(zhàn)略不斷推進(jìn)，企業(yè)刑事法律風(fēng)險(xiǎn)不斷加大。企業(yè)一旦涉及刑事犯罪，相關(guān)企業(yè)管理人員往往卷入其中，其個(gè)人將面臨巨大的刑事法律風(fēng)險(xiǎn)。這讓企業(yè)管理層感到困擾的往往是——

對(duì)于企業(yè)可能面臨的刑事法律風(fēng)險(xiǎn)不夠了解？

工作中不少場(chǎng)景容易觸碰刑事法律，如何有效防范？

如何制定有針對(duì)性的企業(yè)和管理層刑事法律風(fēng)險(xiǎn)方案？

針對(duì)以上問(wèn)題，我們特邀廣東省法學(xué)會(huì)法律風(fēng)險(xiǎn)管理研究會(huì)副會(huì)長(zhǎng)陳軍律師與您一起探討學(xué)習(xí)。本課程將為您全面介紹涉及企業(yè)設(shè)立、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、投融資、財(cái)稅管理、進(jìn)出口、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、環(huán)境保護(hù)等方面的刑事法律風(fēng)險(xiǎn)，旨在幫助學(xué)員充分評(píng)估和認(rèn)知所在企業(yè)和個(gè)人的刑事法律風(fēng)險(xiǎn)，有針對(duì)性地制定刑事法律風(fēng)險(xiǎn)防范方案。

課程收獲

1、 了解我國(guó)現(xiàn)行法律關(guān)于企業(yè)所涉刑事法律風(fēng)險(xiǎn)的基本規(guī)定和具體實(shí)踐；

2、 初步掌握對(duì)企業(yè)刑事法律風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估和定性方法；

3、 運(yùn)用所學(xué)知識(shí)，協(xié)助企業(yè)制定符合本企業(yè)特點(diǎn)的刑事法律風(fēng)險(xiǎn)防范方案，提高企業(yè)全員法律風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)

課程特色

1、 運(yùn)用大量真實(shí)的司法案例，結(jié)合課堂問(wèn)答等多種互動(dòng)模式，協(xié)助學(xué)員全面梳理所在企業(yè)可能的刑事法律風(fēng)險(xiǎn)；

2、 現(xiàn)場(chǎng)解答學(xué)員就相關(guān)法律風(fēng)險(xiǎn)的定性和評(píng)估，向?qū)W員就所在企業(yè)制定相關(guān)刑事法律風(fēng)險(xiǎn)防范措施和方案提出

有針對(duì)性的建議。

學(xué)員對(duì)象：

董事會(huì)辦公室、財(cái)務(wù)/人力資源/投融資/研發(fā)/綜合管理等業(yè)務(wù)部門管理崗位人員

課程大綱

一、認(rèn)知你的企業(yè)

1、法人和非法人組織

2、股權(quán)結(jié)構(gòu)、公司章程、議事規(guī)則、公司治理機(jī)關(guān)及其權(quán)力邊界

3、合伙協(xié)議、GP 和 LP 的權(quán)利義務(wù)

二、三大法律風(fēng)險(xiǎn)

1、刑事法律風(fēng)險(xiǎn)

2、行政法律風(fēng)險(xiǎn)

3、民事法律風(fēng)險(xiǎn)

三、單位犯罪

1、直接負(fù)責(zé)的主管人員

2、其他直接責(zé)任人員

四、刑事法律風(fēng)險(xiǎn)

1、人員治理中的刑事法律風(fēng)險(xiǎn)

（1）侵占：職務(wù)侵占、貪污

（2）挪用：挪用資金、挪用公款

（3）賄賂：非國(guó)家工作人員受賄、對(duì)非國(guó)家工作人員行賄；個(gè)人受賄、斡旋受賄、單位受賄、個(gè)人行賄、個(gè)人向單位行賄、單位向單位行賄、單位向國(guó)家工作人員行賄、介紹賄賂

（4）背信：背信損害上市公司利益、非法經(jīng)營(yíng)同類營(yíng)業(yè)、為親友非法牟利

（5）失職和瓜分：失職/濫用職權(quán)、簽訂履行合同失職被騙、徇私舞弊低價(jià)折股/出售國(guó)有資產(chǎn)、私分國(guó)有資產(chǎn)

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2、財(cái)務(wù)管理中的刑事法律風(fēng)險(xiǎn)

（1）繳稅類刑事法律風(fēng)險(xiǎn)：逃稅、抗稅、逃避追繳欠稅、騙取出口退稅

（2）發(fā)票類刑事法律風(fēng)險(xiǎn)：虛開(kāi)增值稅發(fā)票、費(fèi)發(fā)出售發(fā)票

（3）財(cái)會(huì)管理類和財(cái)務(wù)運(yùn)作類刑事法律風(fēng)險(xiǎn)：逃匯、騙購(gòu)?fù)鈪R、洗錢等

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3、融資業(yè)務(wù)中的刑事法律風(fēng)險(xiǎn)

（1）集資詐騙、非法吸引公眾存款

（2）貸款融資中刑事法律風(fēng)險(xiǎn)：貸款詐騙、騙取貸款、高利轉(zhuǎn)貸

（3）證券融資中的刑事法律風(fēng)險(xiǎn)：欺詐發(fā)行、內(nèi)幕交易、操縱證券市場(chǎng)

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4、市場(chǎng)運(yùn)作中的刑事法律風(fēng)險(xiǎn)

（1）合同類刑事法律風(fēng)險(xiǎn)：合同詐騙、簽訂履行合同失職被騙

（2）宣傳類刑事法律風(fēng)險(xiǎn)：虛假?gòu)V告、損害商業(yè)信譽(yù)、商品聲譽(yù)

（3）經(jīng)營(yíng)類刑事法律風(fēng)險(xiǎn)：合同詐騙、非法經(jīng)營(yíng)、強(qiáng)迫交易、串通投標(biāo)

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5、質(zhì)量管理和涉及公共安全類刑事法律風(fēng)險(xiǎn)

（1）生產(chǎn)銷售偽劣產(chǎn)品、偽劣醫(yī)藥產(chǎn)品、偽劣、有毒、有害食品、偽劣工業(yè)品、偽劣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、偽劣化妝品

（2）重大責(zé)任事故、重大勞動(dòng)安全事故、大型群眾性活動(dòng)重大安全事故、工程重大安全事故、教育設(shè)施重大安全事故、消防責(zé)任事故

（3）強(qiáng)令違章冒險(xiǎn)作業(yè)、危險(xiǎn)物品肇事

6、知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理中的刑事法律風(fēng)險(xiǎn)

（1）假冒注冊(cè)商標(biāo)、專利,；銷售假冒注冊(cè)商標(biāo)商品；非法制造、銷售非法制造的注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)

（2）侵犯著作權(quán)、銷售侵權(quán)復(fù)制品、侵犯商業(yè)秘密

7、環(huán)境資源類刑事法律風(fēng)險(xiǎn)

（1）污染環(huán)境

（2）擅自進(jìn)口/非法處置進(jìn)口固廢

（3）非法占用農(nóng)地、非法/破壞性采礦

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五、刑事法律風(fēng)險(xiǎn)防范

陳老師

廣東省法學(xué)會(huì)法律風(fēng)險(xiǎn)管理研究會(huì)副會(huì)長(zhǎng) 陳軍

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)

先后為政府部門、大型國(guó)有企業(yè)、上市公司和外資企業(yè)提供常年法律顧問(wèn)和訴訟及非訴訟專項(xiàng)法律服務(wù)，成功代理過(guò)多起涉及公司、金融、房地產(chǎn)、合同等領(lǐng)域的重大案件，代理過(guò)近十起由最高人民法院審理的民商事案件；曾參與政府制定各項(xiàng)規(guī)章、規(guī)范性文件等立法工作項(xiàng)目，為政府機(jī)關(guān)、大型企業(yè)等進(jìn)行過(guò)多次法律培訓(xùn)，在政府法律服務(wù)、國(guó)有資產(chǎn)管理、合同法、公司法、房地產(chǎn)法、法律風(fēng)險(xiǎn)管理等多個(gè)法律服務(wù)領(lǐng)域有著非常豐富的理論和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。現(xiàn)為廣州仲裁委員會(huì)仲裁員、中華全國(guó)律師協(xié)會(huì)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)委員會(huì)委員、破產(chǎn)清算業(yè)務(wù)委員會(huì)委員、廣東省法學(xué)會(huì)法律風(fēng)險(xiǎn)管理研究會(huì)副會(huì)長(zhǎng)，擔(dān)任廣州市國(guó)資委派駐廣州廣日集團(tuán)有限公司外部董事。

專業(yè)背景

畢業(yè)于華東政法大學(xué)和西南政法大學(xué)，經(jīng)濟(jì)法學(xué)碩士，曾任法官；獲頒廣州市十佳律師榮譽(yù)稱號(hào)。

授課特點(diǎn)

以案例教學(xué)為主。

主講課程

企業(yè)管理層刑事法律風(fēng)險(xiǎn)防范。

服務(wù)客戶

廣州市發(fā)改委、廣州市國(guó)資委、廣州市質(zhì)監(jiān)局、廣汽集團(tuán)、廣州萬(wàn)力集團(tuán)、廣州電氣裝備集團(tuán)、雅居樂(lè)地產(chǎn)、金融街控股、敏捷地產(chǎn)、恒基兆業(yè)、中油 BP、聯(lián)合利華、東亞銀行……

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